Punta Cana, La Altagracia.– Un ciudadano español requerido por las autoridades de España fue arrestado en el distrito municipal de Punta Cana, provincia La Altagracia, por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos, en el marco de la operación internacional denominada “Fast Lap”.

El detenido fue identificado como Jonathan Yera Pozo, de 41 años, quien fue localizado y apresado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, y con apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa.

La captura se produjo en cumplimiento de un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que dispuso su arresto con fines de extradición hacia el Reino de España.

Yera Pozo permanece bajo control de las autoridades dominicanas mientras se agotan los procedimientos legales correspondientes para determinar su entrega a las autoridades españolas.

Investigación internacional
El arresto forma parte de una investigación internacional desarrollada simultáneamente en varios países y que incluyó 38 allanamientos, con un balance de 27 personas detenidas: 26 en España y una en República Dominicana.

De acuerdo con las autoridades españolas, la investigación comenzó en septiembre de 2023 mediante el análisis de comunicaciones realizadas a través de plataformas de mensajería cifrada.

Las pesquisas vincularon a la organización con cuatro decomisos de cocaína realizados en Panamá, que en conjunto superaron los 1,500 kilogramos.

La estructura investigada habría establecido rutas para transportar cocaína procedente de Colombia y Panamá hacia Europa mediante contenedores marítimos, utilizando métodos conocidos como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”, empleados para ocultar sustancias ilícitas dentro de cargamentos legales.

Según la investigación española, Yera Pozo sería uno de los principales responsables de la organización y estaría vinculado a delitos contra la salud pública, específicamente tráfico de drogas, además de operaciones relacionadas con el lavado de activos.

Presunto entramado para lavar dinero

Las autoridades españolas también atribuyen a la organización la creación de una estructura financiera destinada a introducir en la economía formal los beneficios obtenidos del narcotráfico.

Las investigaciones identificaron sociedades relacionadas con el sector inmobiliario que presuntamente habrían sido utilizadas para invertir grandes cantidades de dinero en urbanizaciones, promociones inmobiliarias y viviendas de lujo, principalmente en Ibiza, Marbella y Madrid.

También fueron detectadas inversiones inmobiliarias vinculadas a personas investigadas en República Dominicana y Dubái.

Las autoridades sostienen que el entramado habría evolucionado hasta ofrecer servicios de lavado de activos a otras organizaciones criminales, mediante un modelo descrito como “crime as a service”, en el que las sociedades y mecanismos financieros de la estructura serían utilizados para adquirir, administrar y ocultar bienes pertenecientes a terceros a cambio de comisiones.

Evidencias ocupadas en Punta Cana

Durante el allanamiento realizado en República Dominicana fueron ocupados numerosos dispositivos electrónicos, documentos, vehículos y bienes de alto valor que serán incorporados a la investigación y al proceso de extradición.

Entre las evidencias figuran teléfonos celulares, una MacBook Air, tabletas iPad, Samsung y SPC, además de tres billeteras frías Ledger, utilizadas para el almacenamiento de criptomonedas.

También fueron ocupados siete relojes de alta gama, entre ellos piezas de las marcas Rolex, Hublot y Richard Mille, además de un Apple Watch y diversas piezas de joyería.

Las autoridades incautaron igualmente un Mercedes-Benz GLS 580 4Matic, matrículas y certificados de propiedad de vehículos, contratos relacionados con préstamos e inmuebles, tarjetas bancarias nacionales e internacionales y otros documentos.

Durante el operativo fueron encontrados además US$11,500 en efectivo y RD$79,815.

Millonario patrimonio bajo investigación

En el marco de la operación internacional, las autoridades españolas informaron el bloqueo de 95 inmuebles y alrededor de 200 bienes muebles vinculados a los investigados.

También se dispuso la prohibición de disponer de 70 propiedades y 16 villas de lujo, mientras que en otros registros fueron intervenidos unos 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y más de 270,000 euros en efectivo.

Las autoridades reportaron además el bloqueo de más de 1.3 millones de USDT en criptoactivos, 26 cuentas bancarias —tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo— y más de 100 sociedades o personas jurídicas bajo investigación.

Durante otros allanamientos fueron ocupadas armas de fuego, incluyendo un arma de guerra, un silenciador, más de 800 cartuchos, táseres, puñales y otras armas cuya tenencia se encuentra bajo investigación.

El arresto de Yera Pozo en Punta Cana constituye una de las actuaciones realizadas en territorio dominicano dentro de esta investigación internacional, mientras las autoridades de ambos países avanzan en los procedimientos judiciales relacionados con su eventual extradición a España.