SANTO DOMINGO<\/p>\n\n\n\n
La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional <\/strong>dict\u00f3 este martes 18 meses de prisi\u00f3n preventiva y declar\u00f3 complejo el proceso seguido en contra de una mujer acusada de estafar con alrededor de dos millones de d\u00f3lares a una entidad bancaria con sede en el Distrito Nacional. El juez Juan Francisco Rodr\u00edguez Consor\u00f3 impuso la medida de coerci\u00f3n a Nikauri Josefina Paulino Sosa <\/strong>y dispuso su cumplimiento en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Mujeres, en la provincia San Crist\u00f3bal. En la solicitud de medida de coerci\u00f3n, el \u00f3rgano del Ministerio P\u00fablico destac\u00f3 que inici\u00f3 una investigaci\u00f3n contra la imputada Paulino Sosa, debido a que el banco present\u00f3 dos escritos de querella, con constituci\u00f3n en actor civil por los citados delitos.<\/p>\n\n\n\n En el transcurso de las pesquisas, el \u00f3rgano persecutor de los delitos financieros, adem\u00e1s, estableci\u00f3 que entre los a\u00f1os 2013 y 2016 la imputada se asoci\u00f3 con los investigados Carlos Mart\u00edn Montes de Oca V\u00e1squez, Juan Carlos Gautreaux Mota y Ram\u00f3n Candelario Arias Paulino<\/strong> (pr\u00f3fugos), con el objetivo de conformar una estructura criminal, la cual realizaba acciones delictivas a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de la sociedad comercial Garas SRL<\/strong>, donde ella ejerc\u00eda de gerente. SANTO DOMINGO La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional dict\u00f3 este martes 18 meses de prisi\u00f3n preventiva y declar\u00f3 complejo el proceso seguido en contra de una mujer acusada de estafar con alrededor de dos millones de d\u00f3lares a una entidad bancaria con sede en el Distrito Nacional. El juez Juan Francisco Rodr\u00edguez […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6614,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-6613","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/849noticias.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/f20f8-mujer-esposada.jpg?fit=%2C&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6613"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6613\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50026,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6613\/revisions\/50026"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6614"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica indic\u00f3, en una nota de prensa, que el Ministerio P\u00fablico demostr\u00f3 con diferentes evidencias la supuesta vinculaci\u00f3n de la imputada con la estafa por US$1,943,206.35 <\/strong>en perjuicio de la sociedad comercial, cuyo nombre no fue suministrado.<\/p>\n\n\n\n
La instancia se\u00f1al\u00f3 que a trav\u00e9s de esa sociedad comercial realizaban manejos fraudulentos y que se dedicaban a la falsificaci\u00f3n de documentos, adem\u00e1s de que sustrajeron la citada cantidad de dinero en d\u00f3lares.
El documento de solicitud de medida de coerci\u00f3n destac\u00f3 que entre los meses de noviembre de 2014 y mayo de 2015 la imputada percibi\u00f3 un salario de 15 mil pesos, sin reportar otra fuente de ingresos, por lo que su perfil financiero no se corresponde con los valores manejados en sus productos financieros ni con las inversiones realizadas en la sociedad comercial de la que la imputada era gerente.
La nota dice que la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico, encabezada por la fiscal Karina Concepci\u00f3n Medina, ha obtenido pruebas durante la investigaci\u00f3n que vinculan a Paulino Sosa con los delitos de estafa, uso de documentos de comercio y privados falsos, asociaci\u00f3n de malhechores para usar esos documentos y lavado de activos en perjuicio de la instituci\u00f3n bancaria.
El Ministerio P\u00fablico, luego de su arresto con orden judicial en el sector Reparto Rosa, en Santo Domingo Oeste, el pasado 15 de septiembre, procedi\u00f3 con su sometimiento a la justicia por los citados hechos delictivos que constituyen una violaci\u00f3n a varios art\u00edculos del C\u00f3digo Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la nueva Ley 155-17<\/strong>, que sanciona ese delito<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"