{"id":19150,"date":"2023-03-19T21:44:05","date_gmt":"2023-03-20T01:44:05","guid":{"rendered":"https:\/\/atomic-temporary-190716364.wpcomstaging.com\/?p=19150"},"modified":"2026-09-09T05:52:16","modified_gmt":"2026-09-09T05:52:16","slug":"ministerio-publico-gonzalo-castillo-recibio-rd-3957-millones-en-efectivo-en-bolsas-y-maletas-para-su-campana-segun-expediente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/849noticias.com\/?p=19150","title":{"rendered":"Ministerio P\u00fablico: Gonzalo Castillo recibi\u00f3 RD$ 3,957 millones en efectivo en bolsas y maletas para su campa\u00f1a, seg\u00fan expediente"},"content":{"rendered":"\n

La Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (PEPCA<\/strong>), abri\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre los fondos utilizados en el a\u00f1o 2019, antes de las\u00a0Elecciones Primarias del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD),<\/strong>\u00a0donde fueron entregados a\u00a0Gonzalo Castillo, tres mil novecientos cincuenta y siete millones (DOP$3,957,000,000,00), recibidos en efectivo en bolsas y maleta de viajes,<\/strong>\u00a0obtenidos de fondos p\u00fablicos de manera \u201cfraudulenta\u201d para invertirlos en campa\u00f1as pol\u00edticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales, indica el expediente de la Operaci\u00f3n Calamar.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a la investigaci\u00f3n de la Pepca,<\/strong> Danilo Medina,<\/strong> cuando era presidente del pa\u00eds, convoc\u00f3 a una reuni\u00f3n en su Despacho del Palacio Nacional<\/strong>, en las que hab\u00edan varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos los investigados Donald Guerrero, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta, Sim\u00f3n Lizardo, Francisco Pag\u00e1n,<\/strong> entre otros altos funcionarios, donde instruy\u00f3 a sus funcionarios<\/strong> m\u00e1s cercanos, titulares de Ministerios y Direcciones Generales que estaban presentes, a buscar dinero para las campa\u00f1as pol\u00edticas del 2019, (internas del PLD) y la del 2020,<\/strong> a sabiendas de que esa b\u00fasqueda era il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

Se\u00f1alan que en la reuni\u00f3n coordinada por Francisco Pag\u00e1n, con el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero,<\/strong> este \u00faltimo le dice a Bol\u00edvar Ventura,<\/strong> que necesitan fondos para las elecciones internas del 2019, que a cambio de la entrega de esos fondos, le pagar\u00edan una parte de la deuda que el Estado ten\u00eda con \u00e9l; recursos que supuestamente ir\u00edan para la campa\u00f1a interna del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD), espec\u00edficamente en apoyo al entonces precandidato Gonzalo Castillo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ante la insistencia del exministro Donald Guerrero terminaron en que Bol\u00edvar Ventura entregar\u00eda <\/strong>la suma de quinientos millones de pesos, que en la realidad subieron a la suma total de quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (RD$ 527,694,838.00)<\/strong>. Los
investigados Donald Guerrero, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputaci\u00f3n preliminar, se coalicionan para distraer del Estado los referidos quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (RD$ 527,694,838.00)<\/strong>. Para lograrlo consiguen que el investigado V\u00edctor Encarnaci\u00f3n, director t\u00e9cnico de la OISOE, realice volumetr\u00edas falsas de obras inclusos cerradas, que hab\u00edan sido realizadas por las empresas de Bol\u00edvar Ventura, indica el expediente.<\/p>\n\n\n\n

Estas operaciones se realizan en el 2019, pero la mayor\u00eda de las documentaciones se antedatan con fecha del 2018, de acuerdo a las evidencias, esto para poder justificar el pago como deuda p\u00fablica, ya que una deuda del 2019, no se podr\u00eda pagar en el 2019, bajo se concepto, se\u00f1ala la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La indicada partida proveniente de los procesos fraudulentos de expropiaciones destinada al financiamiento il\u00edcito de campa\u00f1as del investigado Gonzalo Castillo y\u00a0para operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupci\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual se efectuaba el lavado de capitales se le conoc\u00eda con el codinome \u2018\u2019Parte Oficial\u2019\u2019 y representaba el 30% de los ingresos de los procesos de expropiaci\u00f3n que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda,<\/strong>\u00a0recibiendo el investigado\u00a0Gonzalo Castillo la cantidad aproximada de tres mil novecientos cincuenta y siete millones de pesos (RD$ 3,957,000,000.00).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico asegura que tiene evidencia de que el investigado Gonzalo Castillo, recibi\u00f3 esta cantidad en efectivo, en la mayor\u00eda de los casos de manera personal, de manos de Mimilo Jim\u00e9nez,<\/strong> as\u00ed mismo era frecuente que Gonzalo Castillo llamara y pidiera m\u00e1s y m\u00e1s recursos a sabiendas de la procedencia il\u00edcita de estos fondos distra\u00eddos del Estado, que le fueron entregados a Gonzalo Castillo, supuestamente como parte de su campa\u00f1a interna en el 2019 y su candidatura presidencial en el 2020, pero los mismos no fueron declarados ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no se pod\u00eda justificar la procedencia. El investigado Donald Guerrero, dio instrucciones a Mimilo Jim\u00e9nez, para que entregara el indicado capital il\u00edcito en efectivo al investigado Gonzalo Castillo Terrero y el mismo siempre confirmaba las entregas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mimilo Jim\u00e9nez entreg\u00f3 directamente al imputado Gonzalo Castillo, tres mil novecientos cincuenta y siete millones (DOP$3,957,000,000,00), quien los recib\u00eda en efectivo en bolsas y maleta de viajes confirm\u00e1ndose su participaci\u00f3n en la estructura de corrupci\u00f3n donde se obten\u00eda fondos p\u00fablicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campa\u00f1as pol\u00edticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales.<\/p>\n\n\n\n

La campa\u00f1a del investigado Gonzalo Castillo, de manera oficial dur\u00f3 66 d\u00edas; tiempo que transcurri\u00f3 entre la presentaci\u00f3n de la precandidatura del exministro de Obras P\u00fablicas, iniciada el 31 de julio de 2019, cuando present\u00f3 sus aspiraciones para llegar a ser candidato a la Presidencia de la Rep\u00fablica por el Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD), hasta el 6 de octubre cuando las primarias de su partido.<\/p>\n\n\n\n

En ese tiempo el investigado recibi\u00f3 sumas millonarias del Estado dominicano, de los fondos que \u00e9l sab\u00eda eran il\u00edcitos y que por dem\u00e1s era acci\u00f3n t\u00edpica de financiamiento il\u00edcito de campa\u00f1a y lavado de activos, ya que los fondos no fueron reportados en el informe de financiamiento realizado por el Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD).<\/p>\n\n\n\n

Los investigados Donald Guerrero, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta, solicitaron decenas de millones a Bol\u00edvar Ventura, quien le dijo que no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos y es ah\u00ed que se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas Sim\u00f3n Lizardo, quien a su vez delega la asistencia en el Contralor del Banco de Reservas, el investigado Andr\u00e9s Guerrero, lo que ser\u00eda el inicio de la operaci\u00f3n de lavado m\u00e1s grande, cometidas en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado Dominicano.<\/p>\n\n\n\n

Como fue establecido previamente, la propuesta a Bol\u00edvar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente treinta (30) obras que hab\u00eda construido desde la OISOE, para justificar pagarlas a trav\u00e9s de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido. Es evidente que aqu\u00ed hay una clara coalici\u00f3n de funcionarios entre los investigados \u00c1ngel Donald Guerrero, Jos\u00e9 Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jes\u00fas Caama\u00f1o y Princesa Alexandra Garc\u00eda Medina, para estafar al Estado Dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operaci\u00f3n de lavado de activos, materializadas, adem\u00e1s, a trav\u00e9s de una asociaci\u00f3n de malhechores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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