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<\/figure>\n\n\n\nCarlo Ferraris, quien desempe\u00f1aba la funci\u00f3n \u201cde abogado\u201d, desde su oficina de nombre \u201cLexGroup\u201d, ubicada en Malec\u00f3n Center del Distrito Nacional, serv\u00eda como el estratega de inversiones en Rep\u00fablica Dominicana para cabecillas criminales que llegaban al pa\u00eds con millones de d\u00f3lares para invertirlos en bienes ra\u00edces y en la creaci\u00f3n de empresas.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, acogi\u00f3 en su totalidad la solicitud del Ministerio P\u00fablico y adem\u00e1s de la prisi\u00f3n preventiva en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Hombres, en San Crist\u00f3bal, declar\u00f3 el caso complejo.<\/p>\n\n\n\n
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Ferraris fue apresado el 23 de marzo pasado en las afueras de un gimnasio del Distrito Nacional, durante la \u201cOperaci\u00f3n Arquitecto\u201d, ejecutada por la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Procuradur\u00eda Especializada de Cr\u00edmenes y Delitos contra la Salud y la Direcci\u00f3n Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Polic\u00eda Nacional, a trav\u00e9s de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilat).<\/p>\n\n\n\n
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El Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 que las autoridades han asestado un duro golpe al lavado de activos con delitos precedentes como el reetiquetado de productos de salud vencidos, evasi\u00f3n fiscal y estafa agravada.
Desde tempranas horas de ese d\u00eda, un fiscal antilavado daba seguimiento a Ferraris y ejecut\u00f3 el arresto junto a un equipo de la Polic\u00eda Nacional. Posteriormente, se trasladaron a LexGroup a realizar un allanamiento con la presencia del imputado, mientras que otros dos fiscales allanaban en otros dos lugares.
Junto a Ferraris, tambi\u00e9n fue sometida su pareja sentimental, Mirtha Carolina Terrero, a quien le fue impuesta como medida de coerci\u00f3n una garant\u00eda econ\u00f3mica de un mill\u00f3n de pesos por una compa\u00f1\u00eda aseguradora, impedimento de salida y presentaci\u00f3n peri\u00f3dica los d\u00edas 30 de cada mes.
Tambi\u00e9n, Yolenny F\u00e9liz, quien tambi\u00e9n recibi\u00f3 la medida de presentaci\u00f3n peri\u00f3dica los d\u00edas 30 de cada mes e impedimento de salida del pa\u00eds. F\u00e9liz present\u00f3 un certificado de embarazo.
Ambas, de acuerdo con las investigaciones, se encargaban de reetiquetar los productos vencidos.
Las autoridades se incautaron de un veh\u00edculo propiedad de los investigados, as\u00ed como de 10,668 d\u00f3lares, 29,727 pesos dominicanos, 1,485 euros y 20 libras esterlinas.
El Ministerio P\u00fablico ofreci\u00f3 la informaci\u00f3n a trav\u00e9s de un comunicado de prensa, en el que indica que este caso se trata de un entramado societario que envuelve a unas 29 empresas, creadas por Ferraris para venderlas a miembros de estructuras criminales con procesos penales por lavado en pa\u00edses como Italia y Canad\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales actuantes denominaron las acciones como Operaci\u00f3n Arquitecto, \u201cpor ser (Ferraris) el arquitecto que creaba y dise\u00f1aba las estrategias a redes criminales internacionales que se dedican a blanquear capitales en Rep\u00fablica Dominicana, ofreci\u00e9ndole adem\u00e1s asesor\u00eda sobre la manera de c\u00f3mo evadir impuestos y lavar activos\u201d.
El \u00f3rgano de justicia explic\u00f3 que, mientras realizaban la investigaci\u00f3n por estafa agravada internacional y lavado de activos, se obtuvo informaci\u00f3n de que en el almac\u00e9n de Carlo Ferraris, de nombre Intalfarm, ubicado en el sector de La Isabelita, en Santo Domingo Este, se encontraban decenas de productos vencidos desde el a\u00f1o 2008.<\/p>\n\n\n\n
La lista incluye Purissima y Sterilmax, para la purificaci\u00f3n de los alimentos, que eran utilizados por el imputado para hacer dinero a ra\u00edz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, estableci\u00e9ndose que los promocionaba y los vend\u00eda en pa\u00edses como Panam\u00e1 y Costa Rica, adem\u00e1s de venderlos en el pa\u00eds.
Los componentes de estos productos no cumpl\u00edan con las normas de salud del pa\u00eds, determinaron los an\u00e1lisis realizados en los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Diario Libre<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SANTO DOMINGO 10\/04\/2021 Un tribunal impuso un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva a un hombre de nacionalidad italiana que fue sometido por el Ministerio P\u00fablico por su vinculaci\u00f3n al lavado de activos y evasi\u00f3n fiscal y por el reetiquetado de productos vencidos que ofertaba para purificar alimentos y \u201celiminar el coronavirus\u201d. Carlo Ferraris, quien desempe\u00f1aba la […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1883,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-1881","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1881"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1881\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49313,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1881\/revisions\/49313"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/849noticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}