{"id":18778,"date":"2023-02-27T17:04:34","date_gmt":"2023-02-27T21:04:34","guid":{"rendered":"https:\/\/atomic-temporary-190716364.wpcomstaging.com\/2023\/02\/27\/bancos-buscan-impedir-acceso-indiscriminado-a-informacion-financiera\/"},"modified":"2026-09-09T05:52:17","modified_gmt":"2026-09-09T05:52:17","slug":"bancos-buscan-impedir-acceso-indiscriminado-a-informacion-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/849noticias.com\/?p=18778","title":{"rendered":"Bancos buscan impedir acceso indiscriminado a informaci\u00f3n financiera"},"content":{"rendered":"\n

La Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana <\/strong>(ABA) aclar\u00f3 que, con las observaciones que hacen al anteproyecto de ley para regular la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia (DNI)<\/strong>, buscan eliminar cualquier distorsi\u00f3n o riesgo que pueda surgir del acceso indiscriminado a la informaci\u00f3n y que los requerimientos sobre informaci\u00f3n que manejen las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera<\/strong> (EIF) siempre agoten una misma v\u00eda, tengan un \u00fanico sujeto y una finalidad espec\u00edfica. <\/p>\n\n\n\n

La entidad puntualiz\u00f3 que ya algunos puntos de los sugeridos en las observaciones entregadas en mayo del 2022 fueron resueltos, sin embargo,\u00a0a\u00fan quedan pendientes otros que son de vital importancia para el sistema financiero y que fueron tramitado en una comunicaci\u00f3n en febrero de este a\u00f1o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La ABA explica que en el art\u00edculo 11 del referido Proyecto de Ley, se establece que todas las instituciones privadas estar\u00e1n obligadas a entregar a la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia (DNI), todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales se entregan datos o conocimientos.<\/p>\n\n\n\n

En este punto, el gremio de los bancos m\u00faltiples precisaron que la Ley Monetaria y Financiera (LMF), establece en su art\u00edculo 56 literal b, c\u00f3mo se modula la colaboraci\u00f3n de informaci\u00f3n de las EIF,<\/strong>  y que, bajo la \u201cObligaci\u00f3n de Confidencialidad\u201d, \u00e9sta crea un esquema especial de tramitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Destacan que esta Ley expone que los tribunales podr\u00e1n ordenar la entrega, de manera directa, de la informaci\u00f3n bancaria o financiera que resulte necesaria en el conocimiento de los casos de cualquier naturaleza que ventilen.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, apuntan que la normativa se\u00f1ala que el Ministerio P\u00fablico, previa autorizaci\u00f3n judicial, podr\u00e1 requerir informaci\u00f3n de manera directa a las entidades de intermediaci\u00f3n financiera <\/strong>o a los participantes del mercado de valores, a trav\u00e9s de la Superintendencia de Bancos o de Valores, seg\u00fan corresponda.<\/p>\n\n\n\n

La ABA  sugiere que para el caso de las EIFs se haga, de forma expresa, las aclaraciones pertinentes, a fin de que las entidades puedan colaborar<\/strong> con la entrega de informaci\u00f3n de manera correcta, razonable y conforme a la ley. <\/p>\n\n\n\n

“Es por esto que recomendamos modificar el p\u00e1rrafo IV del citado art\u00edculo 11 para que en lo adelante sea de la siguiente manera: P\u00e1rrafo IV.- Las informaciones que se deben entregar a la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia (DNI), seg\u00fan lo establecido en este art\u00edculo, se har\u00e1 con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica y las Leyes Sectoriales”, puntualiza la ABA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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