{"id":10934,"date":"2022-03-14T07:06:53","date_gmt":"2022-03-14T11:06:53","guid":{"rendered":"https:\/\/atomic-temporary-190716364.wpcomstaging.com\/2022\/03\/14\/caso-fm-en-ocho-anos-esposa-de-el-gordo-movilizo-mas-de-rd20-millones-tenia-12-tarjetas-de-credito-y-seis-cuentas-bancarias\/"},"modified":"2026-09-09T05:52:44","modified_gmt":"2026-09-09T05:52:44","slug":"caso-fm-en-ocho-anos-esposa-de-el-gordo-movilizo-mas-de-rd20-millones-tenia-12-tarjetas-de-credito-y-seis-cuentas-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/849noticias.com\/?p=10934","title":{"rendered":"Caso FM: En ocho a\u00f1os esposa de \u201cEl Gordo\u201d moviliz\u00f3 m\u00e1s de RD$20 millones; ten\u00eda 12 tarjetas de cr\u00e9dito y seis cuentas bancarias"},"content":{"rendered":"\n

La imputada Anabel Altagracia S\u00e1nchez, quien figura como esposa de Juan Gabriel P\u00e9rez Tejada (a) El Gordo y\/o \u00danico, acusado de ser el principal cabecilla del Caso FM, moviliz\u00f3 en el sistema financiero nacional m\u00e1s de $20 millones de pesos en tan solo ocho a\u00f1os a\u00f1os sin poder justificar los montos exhibidos, seg\u00fan datos del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Anabel Altagracia pas\u00f3 de tener una cuenta bancaria de apenas RD$24,897.11 en el 2013 a un monto muy superior en tan solo tres a\u00f1os de RD$9,611,153.74 en 2016, monto que fue aumentando al pasar los a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Otro dato que llam\u00f3 la atenci\u00f3n en el expediente, es que Anabel Altagracia posee en la banca nacional un total de seis cuentas corrientes en moneda nacional, as\u00ed como 12 Tarjetas de cr\u00e9dito en moneda nacional y extranjera las cuales reposan en distintos bancos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos (SIB) la referida posee una amplia gama de productos financieros en moneda nacional y extranjera, dentro de estas se reportan: cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de cr\u00e9dito, certificados financieros y prestamos, pertenecientes a los bancos Banreservas, Banco Popular Dominicano, Banco BHD Le\u00f3n, Asociaci\u00f3n Cibao y Scotiabank.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs evidente que con los salarios devengados y con las actividades comerciales realizadas que la imputada no puede justificar el monto de dinero movilizado\u201d indica la entidad el expediente.<\/p>\n\n\n\n

Periodo Entradas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2013 24,897.11<\/p>\n\n\n\n

2014 80,7294.84<\/p>\n\n\n\n

2015 184,835.23<\/p>\n\n\n\n

2016 9,611,153.74<\/p>\n\n\n\n

2017 5,993,584.3<\/p>\n\n\n\n

2018 2,262,799.82<\/p>\n\n\n\n

2019 875,293.10<\/p>\n\n\n\n

2020 83,612.84<\/p>\n\n\n\n

2021 220,150<\/p>\n\n\n\n

Total RD$20,063,620.98<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La cuenta de ahorros de mayores movimientos es el n\u00famero 7100053688, la misma durante el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2013-2018 obtuvo entradas y salidas ascendentes a Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos con Sesenta y Cinco Centavos. (RD$2, 085,734.65) para ambos conceptos, siendo el periodo de m\u00e1s movimientos el a\u00f1o 2016, donde ingres\u00f3 la suma de Seiscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Diecisiete Pesos con Treinta y Seis Centavos (RD$693,817.36,).<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a las cuentas corrientes de la imputada destaca la cuenta n\u00famero 710005028, la misma en periodo 2014-2018 obtuvo entradas y salidas ascendentes a Tres Millones Siete Mil Seiscientos Noventa pesos con Cuarenta y Tres Centavos (RD$3, 007,690.43) para ambos conceptos, siendo el periodo de m\u00e1s movimientos el a\u00f1o 2016, donde ingres\u00f3 la suma de un Mill\u00f3n Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos (RD$1, 154,278.00).<\/p>\n\n\n\n

El \u00f3rgano persecutor analiz\u00f3 adem\u00e1s la informaci\u00f3n laboral emitida por la Tesorer\u00eda de la Seguridad Social (TSS), la imputada Anabel Altagracia S\u00e1nchez labor\u00f3 en el Banco de Reservas de la Republica Dominicana, en la raz\u00f3n social Santiago \u00danico Auto Detailing P\u00e9rez SRL y Juan Gabriel P\u00e9rez Tejada, percibiendo entre el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2008-2021 salarios que oscilan entre los RD$5,000.00 y los RD$26,382.5.<\/p>\n\n\n\n

Mostrando que evidentemente no justifican los movimientos de dinero que esta realiza en el sistema financiero nacional en compa\u00f1\u00eda de su esposo el tambi\u00e9n imputado Juan Gabriel pereza Tejada (a) el gordo.<\/p>\n\n\n\n

La cuenta de ahorros n\u00fam. 710005028 que reposa en el Banco Banreservas fue aperturada el 29 de septiembre de 2014 a la fecha de confirmaci\u00f3n con el banco tenia balance de RD$0.00 y estatus de cerrada, la misma en durante el periodo 2014-2018 obtuvo entradas y salidas ascendentes a tres millones siete mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y tres centavos (RD$3, 007,690.43) para ambos conceptos.<\/p>\n\n\n\n

El periodo en el que tuvo m\u00e1s movimientos el a\u00f1o 2016, donde ingres\u00f3 la suma de Un Mill\u00f3n Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Ocho (RD$1,154,278.00).<\/p>\n\n\n\n


Adem\u00e1s, la imputada posee en la Banca Nacional un total de diez (10) prestamos en moneda nacional los cuales reposan en los Bancos Banreservas y Banco Popular Dominicano, de los cuales solo se mantienen vigentes los pertenecientes al Banco Popular Dominicano con balances de Doscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con Noventa Centavos (RD$292,759.90) y Doscientos Diecinueve Mil Noventa y Siete y con Seis Centavos (RD$219,097.06) cuyos detalles colocamos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

El monto que la imputada ha tomado en pr\u00e9stamos asciende a la suma de Un Mill\u00f3n Setecientos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos con Noventa y Seis Centavos (RD$1, 701,481.96) una suma \u00ednfima en comparaci\u00f3n con los grandes movimientos que ha realizado la imputada tanto en sus cuentas bancarias conjuntas con el imputado Juan Gabriel P\u00e9rez Tejada, como en sus cuentas separadas.<\/p>\n\n\n\n

Durante la investigaci\u00f3n tal y como se explic\u00f3 anteriormente se pudo comprobar que la imputada moviliz\u00f3 altas sumas de dinero que no son coherentes ni con su perfil financiero, ni con su perfil laboral como pudimos apreciar, la imputada moviliz\u00f3 la cantidad de: Veinte Millones, Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Veinte Pesos Con Noventa Ocho Centavos (RD$ 20, 063,620.98).<\/p>\n\n\n\n

Durante la investigaci\u00f3n financiera del Ministerio P\u00fablico se pudo comprobar que existen par\u00e1metros razonables que hacen presumir que los bienes y activos cuya propiedad detenta la imputada fueron adquiridos de un modo inusual dado que no ha sido posible rastrear las transacciones que los originaron.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico indica seg\u00fan se evidencia en la presente solicitud, no existen datos que permitan inferir razonablemente que la imputada obtuvo de manera licita los activos que ha movilizado en el sistema laboral y financiero nacional por ende hay una ausencia de par\u00e1metros justificativos tendentes a evidenciar la licitud de dichos activos.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, detallan que la conducta de la imputada se ajusta a este par\u00e1metro rector que evidencia la existencia de actividades constitutivas de Lavado De Activo<\/p>\n\n\n\n

N Digital<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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